서울지방경찰청 국제범죄수사대에서는, 도박 희망자 모집책인 에이전트와 연계, 국내 도박손님을 필리핀 소재 파빌리온 호텔 카지노로 유인, 항공료․호텔숙박비 및 도박자금을 제공하여 카지노 바카라 도박을 하게 한 후, 도박자금 등을 변제하지 않으면 폭력배를 동원, 호텔방에 감금하고 금원을 갈취하거나 지불각서를 작성케 하는 등 폭력을 행사한 일당 및 상습도박자 16명을 검거, 이중 3명을 구속하고 나머지 13명은 불구속 입건하였다.

피의자들은 국내 및 필리핀 폭력배를 고용, 도박자금 미변제 등을 이유로감금․폭력까지 일삼아 빌려간 도박자금을 변제하지 않는 경우는 물론 심지어는 다른 롤링업자와 거래한다는 이유로, 국내 폭력조직원과 현지 폭력배까지 동원하여 호텔이나 술집에 감금시킨 후 폭력 행사 및 금원 갈취를 일삼아 왔으며, 특히 피의자1)이 평소 필리핀 현지 경찰과의 인맥을 강조한데다 카지노 도박사실 등이 발각될 것이 두려워 수사기관에 신고하지 못하는 피해자들의 약점을 악용하였으며, 국내에서 확보한 도박자금을 제3자 명의의 환치기계좌(11개)를 통해 현지에 불법 조달, 외환거래의 투명성 및 국부 해외유출 우려가 농후한것이라고 경찰은 밝혔다.

한편, 경찰은 해외 카지노에서 도박자금 미변제 등을 이유로 롤링업자나 사채업자들에게 감금당하고 폭력피해를 입은 유사사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 예정임을 전했다.